Ein Mann ist vor Gericht erschienen, nachdem Kryptowährung im Wert von 6,5 Millionen Euro (5,6 Millionen Pfund) im County Dublin beschlagnahmt wurde. Die Beschlagnahme war Teil einer Untersuchung zum Verkauf illegaler Materialien auf Darknet-Märkten und zur Geldwäsche. Der 23-jährige Mann steht vor drei Anklagen wegen Geldwäsche.
Zwei weitere Personen, die im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen festgenommen wurden – ein 49-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau – wurden aus dem Gewahrsam entlassen. Im Zuge der Ermittlungen teilte das Garda National Cyber Crime Bureau (GNCCB) mit, dass sie „erhebliche Vermögenswerte“ beschlagnahmt hätten, darunter Bitcoin und Monero sowie Uhren im Wert von 120.000 Euro (100.000 Pfund) und zwei Fahrzeuge im Wert von 220.000 Euro (190.000 Pfund).
Kevin Daniel Andrei, wohnhaft in der Drynam Avenue in Swords, County Dublin, erschien am Donnerstag vor dem Strafgerichtshof. Det Garda Ciaran Byrne vom GNCCB erklärte vor Gericht, dass Herr Andrei in der Kevin Street Garda-Station verhaftet und belehrt wurde und zu den Anklagen keine Aussage gemacht habe.
Die drei Geldwäscheanklagen beziehen sich auf die Zeiträume zwischen März 2021 und September 2022, in denen er die Natur und Herkunft von 42 separaten Binance-Transaktionen im Wert von mehr als 34.000 Euro verschleierte und verbarg, wissend, dass diese aus kriminellen Aktivitäten stammten.
Eine weitere Anklage bezieht sich auf Wirex-Transaktionen im Wert von mehr als 22.000 Euro, während die letzte Anklage die Verschleierung von mehr als 1.800 Revolut-Transaktionen im Wert von über 227.000 Euro betrifft, wissend, dass diese aus kriminellem Verhalten stammten, und zwar an Daten zwischen Februar 2021 und Juni 2024.
Herr Andrei wurde gegen Kaution freigelassen und soll am 3. Oktober erneut vor Gericht erscheinen.
